Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymały cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Członkowie grupy mieli wystawiać "puste" faktury w obrocie m.in. środkami ochrony osobistej - maseczkami i rękawiczkami jednorazowymi. I zaniżać w ten sposób należne podatki. Szczegóły sprawy wyjaśnia Prokuratura Regionalna w Białymstoku.
Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali kolejną osobę podejrzaną o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wystawiającej fikcyjne faktury VAT. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy wystawiali "puste" faktury i się nimi posługiwali. Przestępcy wykorzystywali je do zaniżania należności podatkowych.
Zarzuty oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy usłyszały trzy osoby zatrzymane przez CBA. Zatrzymani to przedsiębiorcy zamieszani w proceder wystawiania fikcyjnych faktur VAT - głosi komunikat CBA. Ich proceder doprowadził do uszczuplenia należności z podatku VAT wartości ponad 9,7 mln zł. Śledztwo jest w toku.
Z ustaleń śledczych wynika, że przestępcy fałszowali dokumentację handlową i faktury VAT dotyczące sprowadzanych z Azji towarów. W ten sposób zaniżali płacone cło i podatki, narażając skarb państwa na stratę co najmniej 285 mln zł. Dotychczas do sprawy zatrzymano 11 osób.
Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła podmiot, który pełnił rolę tzw. bufora w fikcyjnym łańcuchu dostaw oleju roślinnego. Podlaski przedsiębiorca otrzymywał i wystawiał puste faktury VAT dotyczące transakcji olejem rzepakowym. Kontrolowany podatnik musi zapłacić ponad 1 mln zł należnego podatku VAT wraz z odsetkami.
Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Ministerstwo Finansów wykryły, że działająca w Polsce brytyjska spółka nie płaci podatku VAT. Firma zajmująca się handlem elektroniką naraziła skarb państwa na stratę blisko 4 mln zł.
Spółka handlowała w internecie tekstyliami sprowadzanymi z Azji, zaniżała swoje dochody i unikała płacenia podatku VAT. Wedle podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) szacowane straty Skarbu Państwa to co najmniej 9 mln zł.
Krajowa Administracja Skarbowa z woj. podlaskiego oraz analitycy ds. STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) z Ministerstwa Finansów zlikwidowali przestępczy proceder związany z unikaniem płacenia podatku VAT przez jedną ze spółek z Mazowsza.
Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła we wtorek (16.07) zarzuty Maciejowi G., pełniącemu w latach 2008-2013 funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Dotyczą niedopełnienia obowiązków i spowodowania strat skarbu państwa w kwocie 3 miliardów złotych z powodu nieuprawnionych zwrotów podatku VAT.
W sprawie zostały zatrzymane dwie osoby, które w wyniku swojej działalności naraziły skarb państwa na straty w wysokości co najmniej pół miliona złotych.
Agenci CBA zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w międzynarodowej grupie przestępczej. To już w sumie 19 osób zatrzymanych przez CBA działających w celu wyłudzenia blisko 1 mld zł VAT. Według ustaleń śledztwa finansowa karuzela trwała kilka lat i obejmowała kilka krajów Unii Europejskiej.
Nawet 1 miliard zł niewyłudzonego VAT został w budżecie. Kolejna osoba zamieszana w działania zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej zatrzymana i formuje w komunikacie Centralne Biuro Antykorupcyjne.
- Michał K. usłyszał zarzut prania brudnych pieniędzy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej znacznej wartości - powiedział Paweł Sawoń, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Po zakończeniu przesłuchania prokurator podejmie decyzje co do zastosowania środków zapobiegawczych.
Na co najmniej 6,5 mln złotych strat naraziła Skarb Państwa zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łomży. Przestępcy działający w warszawskiej spółce z branży budowlanej wyłudzali podatek VAT przy użyciu fikcyjnych faktur.
Copyright © Wyborcza sp. z o.o.
Dzisiejsza gazeta (e-wydanie)