krajowa administracja skarbowa
Krajowa Administracja Skarbowa z woj. podlaskiego oraz analitycy ds. STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) z Ministerstwa Finansów zlikwidowali przestępczy proceder związany z unikaniem płacenia podatku VAT przez jedną ze spółek z Mazowsza.
policja
Białostoccy policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzane o kradzież metodą na "pracownika wodociągów". Złodzieje pod pretekstem awarii okradli 97-latkę, zabierając jej pieniądze i biżuterię. 30-latka i jej 42-letni wspólnik usłyszeli już zarzuty kradzieży. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.
63-letnia mieszkanka Suwałk z mężczyzną podającym się za niemieckiego żołnierza korespondowała w internecie przez kilka miesięcy. Uwierzyła obietnicom, że "żołnierz" zwróci całą kwotę, bo jest osobą zamożną, tylko aktualnie nie ma dostępu do swoich kont.
prokuratura
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Danielowi Ł., któremu zarzuciła udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonanie szeregu oszustw i usiłowań oszustw metodą "na wnuczka". Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.
z sądu
Była księgowa jednej z białostockich firm, oskarżona o przywłaszczenie 2,1 mln zł i o doprowadzenie spółki do straty kolejnych ponad 3,6 mln zł, została skazana na cztery lata więzienia. Całą kwotę musi oddać.
40-letni mężczyzna zatrzymany przez kolneńskich i białostockich policjantów wyłudził 100 tys. zł. Za pośrednictwem portalu internetowego oferował sprzedaż różnych urządzeń i produktów, ale w większości ich nie wysyłał.
Białostoccy kryminalni zatrzymali 43-latka podejrzanego o podrobienie co najmniej 52 banknotów 100-złotowych. Białostoczanin usłyszał już zarzut. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.
Dzięki współpracy KAS z Białegostoku, CBŚP i Prokuratury Regionalnej w Warszawie rozbito zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są m.in. o oszustwa podatkowe. Śledczy wstępnie oszacowali uszczuplenia skarbu państwa na kwotę w wysokości około 25 mln zł.
CBA
Fikcyjne faktury wystawiono na blisko 500 milionów złotych. Organizator, a zarazem szef grupy przestępczej i adwokat z Warszawy, zatrzymani przez agentów z białostockiej delegatury CBA - informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne. I dodaje, że działania służb pozwoliły zostawić w budżecie Skarbu Państwa ponad 100 milionów złotych.
Oszust zadzwonił na telefon jednej z lokalnych firm, podając się za funkcjonariusza CBA. Poinformował rozmówczynię, że pieniądze na jej rachunku są zagrożone. Pokrzywdzona przelała ponad 100 tys. zł na wskazane przez rozmówcę konto. Dzięki szybkiej reakcji policji udało się odzyskać pieniądze.
oszustwo
Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach zatrzymali kuriera, który odbierał pieniądze od starszych osób oszukanych metodą "na wnuczka". Tymczasem w miastach regionu do takich prób dochodzi praktycznie codziennie.
Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła we wtorek (16.07) zarzuty Maciejowi G., pełniącemu w latach 2008-2013 funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Dotyczą niedopełnienia obowiązków i spowodowania strat skarbu państwa w kwocie 3 miliardów złotych z powodu nieuprawnionych zwrotów podatku VAT.
34 tysiące litrów gazu LPG oraz ponad 350 butli z gazem propan-butan sprzedała "na lewo" jedna ze stacji autogazu w województwie mazowieckim. Nielegalny proceder związany z oszustwami podatkowymi w obrocie gazem wykryli i przerwali białostoccy celnicy.
W poniedziałek (24 czerwca) na terenie miasta uaktywnili się oszuści. Do południa było kilka prób wyłudzenia pieniędzy od osób starszych.
urząd skarbowy
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których nadawca, podszywając się pod urząd skarbowy, informuje o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej.
celnicy
Ponad 10 tys. sztuk zabawek naruszających prawo własności intelektualnej skonfiskowali celnicy z Białegostoku. Wartość rynkowa zatrzymanego towaru została oszacowana na ok. 750 tys. zł.
4 tys. zł i złoty łańcuszek straciła starsza mieszkanka Czarnej Białostockiej, której łatwowierność wykorzystali bezwzględni oszuści. Podlaska policja ostrzega przed oszustami, którzy metodą "na wnuczka" i pokrewnymi usiłują prawie codziennie wyłudzić od seniorów oszczędności.
Do dwóch kolejnych prób oszustwa "na wnuczka" - zmodyfikowanego nowymi metodami - doszło w piątek rano w Białymstoku. Podlaska policja alarmuje i prosi o rozwagę zwłaszcza osoby w podeszłym wieku, na które "polują" przestępcy.
W czwartek (2 maja) na terenie Kolna i Hajnówki miały miejsce próby wyłudzenia pieniędzy metodą na tzw. wypadek samochodowy - alarmuje podlaska policja. Funkcjonariusze proszą seniorów o zachowanie czujności.
Blisko 600 tys. zł przychodu nie zarejestrowała jedna z podlaskich firm zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych. Nielegalny proceder związany zaniżaniem należnych podatków PIT i VAT wykryli i przerwali kontrolerzy z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.
Przed białostockim sądem zapadł kolejny wyrok za wyłudzanie pieniędzy od starszych osób - to trzy lata pozbawienia wolności. Tymczasem oszustów i pomysłów na doskonalenie metod przestępstwa przybywa. Tylko w poniedziałek (11 lutego) policja odnotowała pięć prób.
interwencje
Do natychmiastowej zapłaty ponad 138 tys. zł wzywa starszego białostoczanina spółka GetBack. Nie podaje źródła zobowiązania, za to straszy komornikiem. Prawnicy ostrzegają, że to metoda działania windykatorów: jeśli nie mogą odnaleźć prawdziwego dłużnika, usiłują "ubrać" w dług bogu ducha winnych ludzi.
Nawet 1 miliard zł niewyłudzonego VAT został w budżecie. Kolejna osoba zamieszana w działania zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej zatrzymana i formuje w komunikacie Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Oszustwo na "amerykańskich żołnierzy" lub "weteranów wojennych" to najnowsza metoda chcących wyłudzić pieniądze w portalach społecznościowych. Do takiej próby doszło ostatnio na terenie powiatu grajewskiego. Nie obyło się bez gróźb.
Białostoccy policjanci otrzymali ostatnio informację o próbie oszustwa polegającego na podawaniu się przestępcy za przełożonego z poleceniem przelania określonej kwoty na wskazane w wiadomości e-mail konto bankowe. - Tym razem, dzięki czujności pracownika odpowiedzialnego za płatności, oszustom nie udało się wyłudzić blisko 30 tys. euro - informują funkcjonariusze z wydziału prasowego Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku
Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku we współpracy z Komórką Szefa KAS ds. STIR, doprowadził do wytypowania łańcucha firm wprowadzających do obiegu tzw. puste faktury. Ich łączna wartość to ponad 12 mln zł.
150 mln zł VAT wyłudzonych poprzez fikcyjną sprzedaż 300 tys. telefonów komórkowych, srebra i platyny w latach 2015-2016. Grupa przestępcza rozbita, czterech zatrzymanych. Taki jest bilans operacji, w jakiej biorą udział funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji.
Ścisła współpraca CBŚP, podlaskich celników i Prokuratury Regionalnej w Warszawie zapobiegła wyłudzeniu ponad 340 mln zł zwrotu nienależnego podatku VAT. Zatrzymano 5 osób, którym przedstawiono m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Ponad 630 tys. skradzionych złotych, 31 osób pokrzywdzonych - to efekt działalności czworga cudzoziemców pod przewodnictwem szefa grupy, Białorusina. Przed białostockim sądem odpowiedzą za oszustwa, włamania na rachunki bankowe i kradzieże.
Pomysłowość oszustów i żerowanie na emocjach i naiwności innych zdaje się nie mieć końca. Do metod "na wnuczka" czy "na policjanta" dochodzą kolejne. Mieszkanka powiatu wysokomazowieckiego straciła ponad 300 tysięcy złotych po tym, jak została oszukana przez mężczyznę podającego się za "syryjskiego generała" stacjonującego na misji pokojowej.
sąd w Białymstoku
Sąd Apelacyjny w Białymstoku nie uwzględnił żadnej z apelacji w sprawie oszustw przy wymianie białoruskich rubli. A oszustwa były spektakularne, jak w filmie "Sztos" Olafa Lubaszenki. Podczas wymiany walut cudzoziemcy dostawali pocięte papiery udające euro.
Białostoccy policjanci zatrzymali podejrzanego o oszustwa metodą "na policjanta". Łącznie łupem 53-latka padło ponad 40 tys. zł. Oszust usłyszał trzy zarzuty i decyzją sądu najbliższe miesiące spędzi w areszcie.
Podlascy policjanci znowu odnotowali próby oszukania seniorów w Białymstoku. Oszuści podają się za wnuczka. Mundurowi apelują o rozwagę.
Ponad 21 tys. litrów benzyny i oleju napędowego sprzedał "na lewo" właściciel dwóch stacji benzynowych. Nielegalny proceder związany z oszustwami podatkowymi w obrocie paliwami wykryli podlascy celnicy.
Białystok
Kwoty bezprawnie zaciągnięte na dowód osobisty białostockiego rapera Michała Ciruka jego prawnik szacuje na 40 tys. zł. Konto zajął komornik. Także część stypendium, które artysta dostał od prezydenta miasta.
Podlaska policja ostrzega mieszkańców Białegostoku i regionu przed oszustami działającymi metodą "na wnuczka" i zmodyfikowanymi. Dziś znowu próbują wyłudzić pieniądze, dzwoniąc do starszych osób.
Sprzedali 3256 zestawów komputerowych za 9,5 miliona złotych z nielegalnym oprogramowaniem m.in. Kancelarii Sejmu RP i urzędom miast Poznania, Krakowa czy Radomia. Agenci CBA z Białegostoku zatrzymali oszustów.
Choć uznał winę Grażyny K., to jednak zawiesił jej orzeczoną karę więzienia na cztery lata. - Kobieta jest już na emeryturze, nie zagraża porządkowi publicznemu - uznał sąd.
Funkcjonariusze z białostockiej "czwórki" zatrzymali 57-latka podejrzanego o oszustwa finansowe. Mężczyzna przedstawiał się m.in. jako wychowanek rodziny królewskiej czy twórca wojskowej jednostki specjalnej. "Zarobił" w ten sposób co najmniej 100 tysięcy złotych.
Zatrzymany w województwie dolnośląskim przez kolneńskich i białostockich policjantów oszust internetowy wyłudził od kilkudziesięciu osób z całej Polski około 43 000 zł.
Copyright © Agora SA
Dzisiejsza gazeta (e-wydanie)